Importante empresa está buscando tu talento. 

Experiencia

• Mínimo 2 años en roles de Cumplimiento, PLD/FT o prevención en Actividades Vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
•  

Responsabilidades del puesto

• Supervisar y asegurar el cumplimiento de obligaciones derivadas de la LFPIORPI en materia de Actividades Vulnerables.
• Identificar, integrar y actualizar expedientes de clientes y usuarios con base en criterios de identificación y debida diligencia.
• Elaborar, revisar y presentar avisos de Actividades Vulnerables ante la plataforma oficial del SAT.
• Monitorear operaciones relevantes, inusuales o sospechosas conforme a la normativa aplicable.
• Actualizar y fortalecer políticas internas, manuales de procedimientos y controles internos en materia de Actividades Vulnerables.
• Dar seguimiento a auditorías internas y externas, así como atender requerimientos de autoridades competentes.
• Capacitar al personal sobre obligaciones, controles y medidas en materia de PLD relacionadas con Actividades Vulnerables.
• Realizar análisis de riesgo y proponer acciones de mejora para fortalecer el marco de cumplimiento normativo.
• Documentar y elaborar informes periódicos sobre la operación del sistema de prevención.
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Skills técnicos 

Conocimiento sólido de la LFPIORPI y su Reglamento.

• Manejo de la plataforma de Avisos de Actividades Vulnerables (SAT).
• Integración, revisión y actualización de expedientes de identificación.
• Metodologías de análisis de riesgo aplicadas a Actividades Vulnerables.
• Elaboración de reportes e informes normativos.
• Interpretación de normativa y criterios aplicables emitidos por la UIF y autoridades fiscales.
• Redacción técnica y documental para informes, políticas y procedimientos.
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Skills profesionales 

• Alto sentido ético y apego estricto a la normativa.
• Pensamiento analítico y capacidad de evaluación de riesgos.
• Orden, puntualidad y seguimiento detallado de procedimientos.
• Comunicación clara y formal con distintas áreas.
• Confidencialidad estricta en el manejo de información sensible.
• Trabajo bajo presión y cumplimiento de plazos regulatorios.
• Proactividad para detectar áreas de mejora y fortalecer controles internos.

• Prestaciones: Mínimas de Ley.

Importante empresa está buscando tu talento como Abogado Corporativo, con experiencia en gestión legal empresarial y elaboración de instrumentos jurídicos.

La persona seleccionada será responsable de elaborar y revisar contratos, dar seguimiento a asuntos legales, asesorar a las distintas áreas de la empresa y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.

 

Entre sus funciones se encuentran redacción de contratos, revisión de documentos legales, seguimiento a trámites ante autoridades, apoyo en temas de cumplimiento corporativo y control de documentación jurídica.

 

Skills.

Pensamiento analítico, atención al detalle, ética profesional, capacidad de negociación, comunicación efectiva y organización.

Ofrecemos.

Vales de despensa.

Seguro de gastos médicos mayores.

Horario de Trabajo

Modalidad presencial.

Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Importante empresa está buscando tu talento como Auditor Contable, profesional con experiencia en revisión de procesos financieros y control interno.

La persona seleccionada será responsable de ejecutar auditorías contables, revisar estados financieros, validar registros contables, identificar desviaciones y asegurar el cumplimiento de las normas aplicables.

 

Entre sus funciones se encuentran analizar información financiera, elaborar informes de auditoría, dar seguimiento a observaciones, evaluar controles internos y apoyar en la mejora de procesos contables dentro de la organización.

Skills.

Pensamiento analítico, atención al detalle, ética profesional, organización, capacidad de observación, comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Ofrecemos.

Vales de despensa.

Seguro de gastos médicos mayores.

Horario de Trabajo

Modalidad presencial.

Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Importante empresa está buscando tu talento como Analista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), con experiencia en análisis de operaciones y cumplimiento normativo.

La persona seleccionada será responsable de analizar operaciones, identificar posibles riesgos, dar seguimiento a alertas y asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de PLD/FT.

 

Entre sus funciones se encuentran el análisis de operaciones inusuales, integración de expedientes de clientes, aplicación de debida diligencia (KYC), elaboración de reportes y apoyo en la identificación de riesgos dentro de la organización.

Skills.
Pensamiento analítico, atención al detalle, criterio profesional, organización, ética profesional y comunicación efectiva.

Ofrecemos.
Vales de despensa.
Seguro de gastos médicos mayores.

Bono por desempeño.

Días adicionales de descanso.

Modalidad presencial.

Lunes a viernes: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.